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山西三合盛智慧科技股份有限公司

(资料图)

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月15日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日，电话通知。

5. 会议主持人：张开斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关的

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名张开斌、王培林为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人待公司 2023年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届监事会监事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东

大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司董事会经核查确认，监事张开斌、王培林不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

山西三合盛智慧科技股份有限公司

监事会

2023年3月15日

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