证券代码：000425   证券简称：徐工机械    公告编号：2023-1

(资料图片)

        徐工集团工程机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第四次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 9 日（星期一）

以书面方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日（星期五）以非现场

的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际

行使表决权的董事 4 人：田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、

杨林先生，董事杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、

夏泳泳先生 5 人回避表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章

程》的规定，会议形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

   （一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交

易的议案

   关联董事杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、

夏泳泳先生回避表决，关联董事回避后，四名非关联董事对本

议案进行了表决。

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    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发

表了独立意见。

    内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》

                              《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-2

的公告。

    三、备查文件

              徐工集团工程机械股份有限公司董事会

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