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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-096 广东海大集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 12 月 7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-098。 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》及保荐机构《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-099。 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》及保荐机构《关于公司变更部分募集资 金投资 项目 的核查 意见 》详见 公司 指定信 息披 露媒体 巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2022-100。 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2022-101。 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-102。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022年第五次临时股东大会的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-103。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二二年十二月十三日
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第六届董事会第五次会议决议公告
